洗錢防制專區


訂閱文章

1100414行政院令：依「洗錢防制法」第5條第4項指定同條第2項所稱虛擬通貨平台及交易業務事業之範圍，自110年7月1日生效

張貼者：2021年4月13日 下午9:02基隆市記帳及報稅代理人公會   [ 已更新 2021年4月13日 下午9:03 ]


| 附件: 行政院令：依「洗錢防制法」第5條第4項指定同條第2項所稱虛擬通貨平台及交易業務事業之範圍，自110年7月1日生效.pdf

1100414非金融事業或人員終止110年第1季申請使用防制洗錢查詢系統資料

張貼者：2021年4月13日 下午9:00基隆市記帳及報稅代理人公會


| 附件: (集保結算所)(副本)非金融事業或人員截至110年第1季申請使用防制洗錢查詢系統資料.pdf

1100113修正發布「記帳士暨記帳及報稅代理人防制洗錢與打擊資恐辦法」

張貼者：2021年1月12日 下午4:50基隆市記帳及報稅代理人公會

財政部表示，為配合健全我國防制洗錢體系，接軌國際規範，於11日修正發布「記帳士暨記帳及報稅代理人防制洗錢與打擊資恐辦法」(下稱本辦法)，以利遵循。


財政部說明，鑑於記帳士、記帳及報稅代理人(下稱記帳業者)所從事之交易類型，或從業特性易為洗錢犯罪利用，行政院於106年10月5日依洗錢防制法(下稱洗防法)第5條第4項規定，指定記帳業者為同法條第3項第5款規定之非金融事業或人員。因應亞太防制洗錢組織(APG)第三輪相互評鑑報告有關技術遵循評等部分，對我國指定之非金融事業或人員相關子法規提出相關缺失，本辦法有檢討修正之必要，經參酌防制洗錢金融行動工作組織發布之國際規範、亞太防制洗錢組織評鑑所提建議及實務需要通盤檢討，修正重點如下：
一、增訂業務關係之定義，明定記帳業者須為客戶準備或進行洗防法第5條第3項第5款受指定之交易型態始適用洗防法及本辦法規定。
二、增訂記帳業者於符合一定要件下，得委任第三方辦理客戶身分審查。
三、增訂記帳業者應檢核客戶與實質受益人姓名及名稱，以辨識是否屬資恐防制法之指定制裁對象，俾採取必要措施。
四、增訂記帳業者於推出新產品或服務或辦理新種業務前，應進行洗錢及資恐風險評估，並建立相應之風險管理措施，以降低所辨識之風險。
五、明定記帳業者防制洗錢及打擊資恐在職訓練時數每年不得低於2小時暨相關認證及報備方式。
六、增訂財政部各地區國稅於辦理防制洗錢及打擊資恐監理檢查時，得要求記帳業者提供為客戶準備或進行洗防法第5條第3項第5款受指定交易有關資料。


財政部進一步說明，本辦法修正後有助提升我國防制洗錢與打擊資恐之國際評價，並完善記帳業者防制洗錢與打擊資恐法規；另為強化記帳業者法令認知，該部將持續督促各地區國稅局落實洗防法、資恐防制法及本辦法相關教育及宣導作業，以利記帳業者充分瞭解並遵循相關規範。

1091111 AML繳費時程檔案

張貼者：2020年11月10日 下午6:38基隆市記帳及報稅代理人公會


| 附件: AML繳費時程檔案供參.pdf

1091106CTP查詢平台

張貼者：2020年11月5日 下午10:59基隆市記帳及報稅代理人公會   [ 已更新 2020年11月5日 下午11:00 ]


| 附件: (簡報)CTP查詢平臺收費說明.pdf (集保結算所)公告修正「公司負責人及主要股東資訊查詢作業要點」.pdf CTP查詢平台收費說明.pdf

1090825修正防制洗錢及打擊資恐查詢作業要點

張貼者：2020年8月24日 下午7:22基隆市記帳及報稅代理人公會


| 附件: 0825.jpeg

《防制洗錢與打擊資恐內稽、內控作業範本》修正

張貼者：2020年2月16日 下午8:03蔡再發   [ 已更新 2020年2月16日 下午8:05 ]

發布本會《防制洗錢與打擊資恐內稽、內控作業範本》修正。

| 附件: 洗錢與打擊資恐內稽、內控(含分頁索引，分頁請用色紙，雙面列印)-109年2月版.pdf

(集保結算所)因為武漢肺炎的關係，經濟部原定舉辦的多場宣導說明會已取消，請各位在官網自行觀看所錄製的影片

張貼者：2020年2月16日 下午7:44蔡再發   [ 已更新 2020年2月16日 下午7:57 ]

提醒您：自3月1日起開始辦理108年年度申報，依規定應將截至108年底之「公司董事、監察人、經理人及持有股份(或出資額)超過10%股東」申報至「公司負責人及主要股東資訊申報平臺」，請儘速於3月31日前完成申報，以免受罰，如於109年1月1日至109年3月31日期間已辦理變動申報者，免再為年度申報，特此通知，謝謝！


洗錢防制專區-107年彙整

張貼者：2020年2月16日 下午7:42蔡再發   [ 已更新 2020年2月16日 下午7:43 ]

1090217防制洗錢與打擊資恐內稽、內控作業範本》

張貼者：2020年2月16日 下午7:04基隆市記帳及報稅代理人公會

發布本會《防制洗錢與打擊資恐內稽、內控作業範本》修正。

範本(109.02版)電子檔已傳各公會電子信箱，請轉知所屬會員參考；或請會員至本會網頁防制洗錢專區下載，網址：https://www.taauroc.org.tw/zh/news.html

1-10 of 27