洗錢防制專區

訂閱文章

1080823洗錢防制事務所檢核表

張貼者：2019年8月22日 下午10:45基隆市記帳及報稅代理人公會


| 附件: image1 (1).jpeg image1.jpeg

洗錢防制事務所檢核表

張貼者：2019年7月21日 下午6:08基隆市記帳及報稅代理人公會


| 附件: 10237194148615.jpg 10237194255561.jpg

1080410依洗錢防制法第五條第四項規定為以下之修正指定

張貼者：2019年4月9日 下午8:34基隆市記帳及報稅代理人公會

行政院公報資訊網108.04.09刊登

 

行政院令：修正指定律師，會計師，記帳士，記帳及報稅代理人為「洗錢防制法」第5條第3項第5款之非金融事業或人員，其適用之交易型態及同條項第2款之地政士，不動產經紀業，第3款，第5款之律師，會計師，不適用第9條第1項申報規定，自即日生效

 

行政院令

中華民國108 年4 月9 日
院台行業釋義法律字第1080085454 號

一，依洗錢防制行業釋義法律第五條第四項規定為以下之修正指定：

（一）  律師，會計師，記帳士，記帳及報稅代理人為第五條第三項第五款指定之非金融事業或人員。

（二）  上開指定非金融事業或人員適用之交易型態：為客戶準備或進行下列交易時：

1，關於法人之籌備或設立事項。

2，擔任或安排他人擔任公司董事或秘書，合夥之合夥人或在其他法人組織之類似職位。

3，提供公司，合夥，信託，其他法人或協議註冊之辦公室，營業地址，居住所，通訊或管理地址。

4，擔任或安排他人擔任信託或其他類似契約性質之受託人或其他相同角色。

5，擔任或安排他人擔任實質持股股東。

（三）  指定第五條第三項第五款之律師，會計師，記帳士，記帳及報稅代理人，不適用第九條第一項申報規定。

二，本令自即日生效。

院長蘇貞昌 


1071105最新公司法問答集

張貼者：2018年11月6日 下午5:11基隆市記帳及報稅代理人公會


| 附件: 最新公司法問答集(1071105更新版).pdf

新修正公司法問答集-107.11.02版

張貼者：2018年11月4日 下午4:41基隆市記帳及報稅代理人公會


| 附件: 新修正公司法問答集-107.11.02版.pdf

1071101(經濟部、法務部)訂定發布公司法第22之1資料申報理管理辦法

張貼者：2018年11月1日 下午7:39基隆市記帳及報稅代理人公會


| 附件: (經濟部、法務部)訂定發布公司法第22之1資料申報理管理辦法.pdf

1071029CTP平台QA集

張貼者：2018年10月28日 下午5:50基隆市記帳及報稅代理人公會


| 附件: CTP平台QA集.pdf

有關(集保)AML(洗錢防制查詢系統)和CTP(申報平台)

張貼者：2018年10月24日 上午1:08基隆市記帳及報稅代理人公會


| 附件: 有關(集保)AML(洗錢防制查詢系統)和CTP(申報平台).pdf

1071002本會自辦洗錢防制調查問卷，填卷說明

張貼者：2018年10月1日 下午9:40基隆市記帳及報稅代理人公會


| 附件: 本會自辦洗錢防制調查問卷，填卷說明.pdf

1071001洗錢防制/打擊資恐調查問卷

張貼者：2018年10月1日 上午1:56基隆市記帳及報稅代理人公會

1-10 of 10