洗錢防制專區

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1090117記帳及報稅代理人事務所《防制洗錢與打擊資恐內部控制程序與稽核制度》(109年1月版

張貼者：2020年1月20日 下午5:05基隆市記帳及報稅代理人公會


| 附件: 洗錢與打擊資恐內稽、內控(含分頁索引，分頁請用色紙，雙面列印)-109年1月版.pdf

1081224洗錢防制查詢系統申請操作流程

張貼者：2019年12月23日 下午6:54基隆市記帳及報稅代理人公會


| 附件: 01集保查詢系統-帳號申請.pdf 02集保查詢系統-首次登入.pdf 03集保查詢系統-付款設定.pdf 04集保查詢系統-忘記密碼.pdf

1081223記帳業者應辦理事項

張貼者：2019年12月22日 下午4:56基隆市記帳及報稅代理人公會


| 附件: 記帳業者應辦理事項.pdf

1081219記帳士暨記帳及報稅代理人辦理防制洗錢與打擊資恐自行檢核表

張貼者：2019年12月18日 下午10:01基隆市記帳及報稅代理人公會


| 附件: 記帳士暨記帳及報稅代理人辦理防制洗錢與打擊資恐自行檢核表.pdf

1081126洗錢防制收費說明

張貼者：2019年11月25日 下午11:20基隆市記帳及報稅代理人公會


| 附件: 洗錢防制查詢系統收費說明.docx

1081025公司負責人及主要股東資訊查詢作業要點修正

張貼者：2019年10月24日 下午7:03基隆市記帳及報稅代理人公會


| 附件: image0.jpeg

1080823洗錢防制事務所檢核表

張貼者：2019年8月22日 下午10:45基隆市記帳及報稅代理人公會


| 附件: image1 (1).jpeg image1.jpeg

洗錢防制事務所檢核表

張貼者：2019年7月21日 下午6:08基隆市記帳及報稅代理人公會


| 附件: 10237194148615.jpg 10237194255561.jpg

1080410依洗錢防制法第五條第四項規定為以下之修正指定

張貼者：2019年4月9日 下午8:34基隆市記帳及報稅代理人公會

行政院公報資訊網108.04.09刊登

 

行政院令：修正指定律師，會計師，記帳士，記帳及報稅代理人為「洗錢防制法」第5條第3項第5款之非金融事業或人員，其適用之交易型態及同條項第2款之地政士，不動產經紀業，第3款，第5款之律師，會計師，不適用第9條第1項申報規定，自即日生效

 

行政院令

中華民國108 年4 月9 日
院台行業釋義法律字第1080085454 號

一，依洗錢防制行業釋義法律第五條第四項規定為以下之修正指定：

（一）  律師，會計師，記帳士，記帳及報稅代理人為第五條第三項第五款指定之非金融事業或人員。

（二）  上開指定非金融事業或人員適用之交易型態：為客戶準備或進行下列交易時：

1，關於法人之籌備或設立事項。

2，擔任或安排他人擔任公司董事或秘書，合夥之合夥人或在其他法人組織之類似職位。

3，提供公司，合夥，信託，其他法人或協議註冊之辦公室，營業地址，居住所，通訊或管理地址。

4，擔任或安排他人擔任信託或其他類似契約性質之受託人或其他相同角色。

5，擔任或安排他人擔任實質持股股東。

（三）  指定第五條第三項第五款之律師，會計師，記帳士，記帳及報稅代理人，不適用第九條第一項申報規定。

二，本令自即日生效。

院長蘇貞昌 


1071105最新公司法問答集

張貼者：2018年11月6日 下午5:11基隆市記帳及報稅代理人公會


| 附件: 最新公司法問答集(1071105更新版).pdf

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