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洗錢防制專區-107年彙整
張貼者:
2020年2月16日 下午7:42
蔡再發
[ 已更新
2020年2月16日 下午7:43
]
107.08.17(洗防辦)我國107年8月13日至17日與防制洗錢相關之重要動態
洗防法535指定之準備及進行 交易型態參考表
底稿表單-全聯會107.5月版
客戶法律遵循評估底稿-全聯會107.5月版
記帳及報稅代理人事務所風險政策-全聯會107.5月版
部版「風險評估表」(業者自評用)word格式
、
部版「風險評估表」(業者自評用) pdf格式
說明:本表目的主要為協助事務所達成相關要求,
僅為建議表格,如以其他方式進行風險評估並無不可。
(財政部)轉法務部107.04.24法檢字第10704511950號函及附件
法務部依資恐防制法第5條公告資恐制裁名單乙份(張永源)
記帳及報稅代理人客戶法律遵循評估底稿(107.1版)
法務部調查局洗錢防制處【疑似洗錢交易申報專區】
疑似洗錢交易申報表
疑似洗錢交易申報表-記帳士、記帳及報稅代理人填寫說明
財政部107年3月5日台財稅字第10704533293號令訂定「記帳士暨記帳及報稅代理人防制洗錢應行注意事項」,並自中華民國一百零七年三月七日生效。
財政部107年3月5日台財稅字第10704533290號令訂定發布「記帳士暨記帳及報稅代理人防制洗錢辦法」, 自發布生效之日起1年內為輔導期間。
財政部公告:預告「記帳士暨記帳及報稅代理人防制洗錢辦法」草案
洗錢防制法
行政院洗錢防制辦公室
防制洗錢法新制懶人包
防制洗錢及打擊資恐查詢系統使用申請書(非金融事業專用)
防制洗錢及打擊資恐查詢系統功能介紹
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