洗錢防制專區-107年彙整 - 基隆市記帳及報稅代理人公會

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洗錢防制專區-107年彙整

張貼者：2020年2月16日下午7:42蔡再發 [ 已更新 2020年2月16日下午7:43 ]

107.08.17(洗防辦)我國107年8月13日至17日與防制洗錢相關之重要動態

洗防法535指定之準備及進行交易型態參考表

底稿表單-全聯會107.5月版

客戶法律遵循評估底稿-全聯會107.5月版

記帳及報稅代理人事務所風險政策-全聯會107.5月版

部版「風險評估表」(業者自評用)word格式、部版「風險評估表」(業者自評用) pdf格式

說明：本表目的主要為協助事務所達成相關要求，僅為建議表格，如以其他方式進行風險評估並無不可。

(財政部)轉法務部107.04.24法檢字第10704511950號函及附件

法務部依資恐防制法第5條公告資恐制裁名單乙份(張永源)

記帳及報稅代理人客戶法律遵循評估底稿(107.1版)

法務部調查局洗錢防制處【疑似洗錢交易申報專區】

疑似洗錢交易申報表

疑似洗錢交易申報表-記帳士、記帳及報稅代理人填寫說明

財政部107年3月5日台財稅字第10704533293號令訂定「記帳士暨記帳及報稅代理人防制洗錢應行注意事項」，並自中華民國一百零七年三月七日生效。

財政部107年3月5日台財稅字第10704533290號令訂定發布「記帳士暨記帳及報稅代理人防制洗錢辦法」, 自發布生效之日起1年內為輔導期間。

財政部公告：預告「記帳士暨記帳及報稅代理人防制洗錢辦法」草案

洗錢防制法

行政院洗錢防制辦公室

防制洗錢法新制懶人包

防制洗錢及打擊資恐查詢系統使用申請書(非金融事業專用)

防制洗錢及打擊資恐查詢系統功能介紹

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